曼谷辉煌区Soi Pracharat Bamphen 12的一所房子内；2. 曼谷Phra Ram 9地区的一栋办公楼；3. 曼谷Makkasan地区，属于Makkasan警察局管辖。第一起案件为一名中国男子携带500万泰铢现金，约好在辉煌Pracharat Bamphen 12号一处民宅兑换加密货币。随后，对方3人（加密货币持有者）声称已将加密货币转给他们，但受害人（现金持有者）也检查发现加密货币尚未存入钱包，于是发生争执，3人持币驾驶白色Alphard汽车逃离。受害人追不上，只好报警。

第二起案件也发生在同一时间，受害者是加密货币的持有者，与加密货币持有者约好兑换800万泰铢现金，在Phra Ram 9地区的一栋办公楼交付，双方见面时，加密货币持有者称自己已经把币转到了一位名叫“C某”的中间人的钱包里，但结果发现，现金并没有到持有者手中，对方就把货币提走，于是受害人去报警。第三起案件发生在曼谷Makkasan地区，与前两起案件类似，约好通过中间人兑换450万泰铢现金和加密货币，但直到买卖双方发生争执，加密货币才被收到。当两个警察局的警察协调信息并向受害者展示中间人的照片时，得知这三起事件都有同一个中间人“C某”。辉煌派出所警长表示，C某均为三地买卖双方联系进行加密货币交易的中间人，他们曾多次联系，从未出过问题。不过，“C某”在昨天的交易中并没有出现。

买家和卖家通常来到会面地点，联系“C某”将加密货币转入买家的钱包。然而，三处地点均无人收到任何加密货币，导致双方发生争斗。截至目前，警方仍在搜寻“C某”。 2025年1月10日，中国人之间在泰国交易数字货币的案件有了最新消息。对于Pracharat Bamphen案的动向，调查组跟踪了钱袋上的GPS信号，并找到了停在曼谷Yan Nawa区Taechiew卫生公园的Alphard汽车，并检查了监控录像，在曼谷Sathon区Soi Traithada发现了一栋4层的商业建筑，这是涉案者C某租住的房子。

因此，他们带领警力进行搜查，然后将证人和逃逸车辆带回辉煌警察局进行进一步调查，以找到肇事者并对其进行起诉。辉煌警察局警司Prasopchok Eampinij上校透露了案件的进展情况，表示警方已成功追回全部证据，总额达1300万泰铢，并将保留这些证据直至案件立案，届时将返还给受害者。综上所述，看起来交易所经纪人C先生是事件矛盾的起因。C某在数字货币交易中充当了买卖双方的中间人，考虑到过去都是有真实交易，卖家还能从交易中获利，所以也比较相信C某。

从一开始几十万泰铢的交易到之后又买入了更多的金额，直到最近的一次交易，卖家把钱转到C某的账户上后，C某并没有把数字货币转给买家，导致买卖双方之间出现了不按约定办事的问题，钱款最终落到了C某的手里——而这次，C某还“玩起了消失”。但最新调查发现，C先生已于1月8日从泰国前往中国澳门。而且警方根据这一信息调查同一天曼谷发生的另一起涉案450万泰铢的类似诈骗案件时，却发现中间人并不是辉煌警察局案子肇事者C先生，而是另有其人。至于涉案的丰田Alphard轿车，警方已将其停放在辉煌警察局，法医人员已到场检查，并从车外收集证据，若取回车钥匙，将与警员协调再次检查车内。至于证人证词，已经询问了几名证人，并安排了丰田Alphard车主租用办公室的Yan Nawa地区大楼的业主前来作证。警方表示，由于疑点重重而且嫌疑人已经逃离泰国，加上又出现了新的诈骗分子，调查仍在深入进行中。